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昆山包裝袋印刷廠的簡(jiǎn)單介紹

印刷問(wèn)答 2022-06-20 16:24 157 0

證券代碼:* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱:科森科技 公告編號(hào):2017-01*

昆山科森科技股份吉印通

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2017年* 月10日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)昆嘉路* * 9號(hào)昆山科森科技股份吉印通 行政樓二樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開(kāi),并由公司董事長(zhǎng)徐金根先生主持。 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監(jiān)事* 人,出席* 人;

* 、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議;高管列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

2、議案名稱:關(guān)于修訂通過(guò)〈昆山科森科技股份吉印通 章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案

* 、議案名稱:關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案

* 、議案名稱:關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

* 、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(三)涉及重大事項(xiàng),* %以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案 1、議案2為特別決議議案,已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)2/* 以上表決通過(guò)。議案* 、議案* 、議案7為累積投票議案,其中董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事候選人均當(dāng)選。其余議案均為普通表決事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:上海市錦天城律師事務(wù)所

律師:李和金、劉勝軍

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):

本所律師認(rèn)為,昆山科森科技股份吉印通 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法有效;會(huì)議表決程序、表決結(jié)果及通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、科森科技2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

2017年* 月11日

證券代碼:* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱:科森科技 公告編號(hào):2017-01*

第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況(一)昆山科森科技股份吉印通 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2017年* 月10日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金根先生主持。

(二)本次會(huì)議通知于2017年* 月* 日以電話或?qū)H怂瓦_(dá)的方式向全體董事發(fā)出。

(三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

(四)本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案:

(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉徐金根為公司董事長(zhǎng)的議案》

選舉徐金根先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。

表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。各委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)委員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

本屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生的各專門委員會(huì)組成人員如下:

戰(zhàn)略委員會(huì):徐金根、瞿李平、王樹(shù)林,主任委員為徐金根。

審計(jì)委員會(huì):葛其泉、曲峰、向雪梅,主任委員為葛其泉。

提名委員會(huì):王樹(shù)林、瞿李平、曲峰,主任委員為王樹(shù)林。

薪酬與考核委員會(huì):曲峰、葛其泉、吳惠明,主任委員為曲峰。

以上各專門委員會(huì)委員任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于聘任瞿李平為公司總經(jīng)理的議案》

聘任瞿李平先生為公司總經(jīng)理,任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于聘任吳惠明為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任吳惠明先生為公司副總經(jīng)理,任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于聘任李進(jìn)為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任李進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理,任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

(六)審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任向雪梅女士為公司副總經(jīng)理,任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

(七)審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

聘任向雪梅女士為公司董事會(huì)秘書(shū),任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

(八)審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

聘任向雪梅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

(九)審議通過(guò)《關(guān)于聘任徐寧為公司證券事務(wù)代表的議案》

聘任徐寧先生為公司證券事務(wù)代表,任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 董事會(huì)

2017年* 月11日

報(bào)備文件(一)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議(二)獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

附件:

徐金根 先生:漢族,19* 9年生,無(wú)境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷,現(xiàn)任公司董事長(zhǎng),公司控股股東、實(shí)際控制人,持有公司7,* 00萬(wàn)股股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至200* 年7月任科楠電子(昆山)吉印通 管理部經(jīng)理;200* 年7月至201* 年7月任昆山開(kāi)源金屬熱處理吉印通 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;200* 年1月至2012年12月任昆山市吉進(jìn)貿(mào)易商行企業(yè)負(fù)責(zé)人;2010年* 月至2012年9月任昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)森特利貿(mào)易商行企業(yè)負(fù)責(zé)人;200* 年* 月至201* 年12月任蘇州工業(yè)園區(qū)雙利貿(mào)易吉印通 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2010年12月至201* 年2月任昆山科森科技吉印通 (下稱“科森有限”)執(zhí)行董事;201* 年* 月至201* 年* 月曾任昆山科森自動(dòng)化科技吉印通 執(zhí)行董事、經(jīng)理;200* 年至201* 年* 月任昆山科森精密機(jī)械吉印通 (下稱“科森精密”)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理;201* 年9月至今任昆山安泰美科金屬材料吉印通 董事;201* 年7月至201* 年12月任崇州科森科技吉印通 執(zhí)行董事、總經(jīng)理;201* 年12月至今任科森科技東臺(tái)吉印通 執(zhí)行董事、經(jīng)理;201* 年2月至今任昆山科森科技股份吉印通 (下稱“科森科技”)董事長(zhǎng)。

王樹(shù)林 先生:漢族,19* * 年生,無(wú)境外永久居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,教授、博士生導(dǎo)師,現(xiàn)任公司獨(dú)立董事,與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

19* * 年* 月至199* 年* 月任江蘇理工大學(xué)工業(yè)工程系講師;199* 年* 月至200* 年9月任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院副教授;200* 年9月至200* 年9月于上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)進(jìn)修;200* 年9月至200* 年* 月任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授;200* 年* 月至200* 年* 月任德國(guó)ILLMENAU訪問(wèn)學(xué)者;200* 年* 月至今任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;2012年* 月至今任鎮(zhèn)江布爾機(jī)電科技吉印通 執(zhí)行董事、總經(jīng)理。201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

葛其泉 先生:漢族,19* 9年生,無(wú)境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)任公司獨(dú)立董事,與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

1992年7月至199* 年7月,任上海揚(yáng)子木材總廠分廠財(cái)務(wù);199* 年* 月至2000年* 月任上海立信資產(chǎn)評(píng)估吉印通 所長(zhǎng)助理;2000年* 月至201* 年* 月任上海東洲資產(chǎn)評(píng)估吉印通 副總經(jīng)理;200* 年* 月至201* 年* 月任上海城市保險(xiǎn)公估中心董事;2009年* 月至2011年* 月任中國(guó)證監(jiān)會(huì)第一、二屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)委員;201* 年* 月至今任中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)吉印通 上海分公司總經(jīng)理;201* 年1月至今任上海久信稅務(wù)師事務(wù)所吉印通 執(zhí)行董事。2011年11月至今任北京國(guó)創(chuàng)富盛通信股份吉印通 獨(dú)立董事;201* 年7月至今任蘇州金鴻順汽車部件股份吉印通 獨(dú)立董事;201* 年9月至今任上海良信電器股份吉印通 獨(dú)立董事;201* 年9月至今任龍利得包裝印刷股份吉印通 獨(dú)立董事;201* 年2月至今任上海泰勝風(fēng)能裝備股份吉印通 獨(dú)立董事;201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

曲峰先生:漢族,197* 年生,中國(guó)國(guó)籍,具有新加坡永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,現(xiàn)任公司獨(dú)立董事,與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

199* 年* 月至2000年1月任長(zhǎng)城律師事務(wù)所律師;2000年2月至2001年12月任啟凡律師事務(wù)所律師;2002年1月至今任北京大成律師事務(wù)所上海分所高級(jí)合伙人。2012年9月至今任上海銘建投資管理吉印通 監(jiān)事;分別于201* 年* 月及201* 年* 月起擔(dān)任上海晨澳股權(quán)投資管理吉印通 監(jiān)事及執(zhí)行董事;201* 年7月起擔(dān)任Morning Start Investment Pte. Ltd董事;201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

瞿李平 先生:漢族,1971年生,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理,與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有公司120萬(wàn)股股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

200* 年* 月至201* 年* 月歷任萊克福斯電信器材(常州)吉印通 業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理;201* 年* 月至201* 年1月任科森有限董事長(zhǎng)助理;201* 年2月至今任科森科技董事、總經(jīng)理。

吳惠明 先生:漢族,19* 9年生,無(wú)境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷,現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理,與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有公司120萬(wàn)股股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

1991年11月至199* 年2月歷任昆山鮮禾制鞋吉印通 倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)專員、管理課系長(zhǎng)、副課長(zhǎng);199* 年* 月至2000年* 月任昆山錦滬機(jī)械吉印通 管理課長(zhǎng);2000年* 月至200* 年* 月歷任江蘇龍燈化學(xué)吉印通 人事課長(zhǎng)、行政人事部副經(jīng)理、經(jīng)理;200* 年9月至200* 年* 月任科森精密副總經(jīng)理;200* 年* 月至2009年* 月任昆山人力資源市場(chǎng)獵頭公司總經(jīng)理;2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理;201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。

李進(jìn) 先生:漢族,197* 年生,無(wú)境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷,現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理,與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有公司120萬(wàn)股股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至2001年* 月任富士康(昆山)接插件吉印通 企劃專員;2001年* 月至200* 年* 月任科楠電子(昆山)吉印通 資材課長(zhǎng);200* 年* 月至2010年12月歷任科森精密生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理;2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理;201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。李進(jìn)先生主導(dǎo)了公司多款醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)工作,擁有豐富的技術(shù)攻關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

向雪梅 女士:漢族,19* 1年生,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,中共黨員,現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū),與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有公司1* 0萬(wàn)股股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年10月至200* 年* 月任昆山錦城毛紡吉印通 會(huì)計(jì);200* 年9月至2010年12月任科森精密財(cái)務(wù)主管;2010年12月至201* 年2月任科森有限財(cái)務(wù)總監(jiān);201* 年10月至201* 年* 月任科森精密董事;201* 年2月至今任科森科技董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。

徐寧 先生:漢族,19* 7年生,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表,與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2010年* 月至201* 年* 月任山西高科耐火材料股份吉印通 法務(wù)、證券事務(wù)代表;201* 年7月至201* 年1月任科森有限法務(wù)、證券事務(wù)代表;201* 年2月至今任科森科技證券事務(wù)代表。

證券代碼:* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱:科森科技 公告編號(hào):2017-01*

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況(一)昆山科森科技股份吉印通 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2017年* 月10日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席瞿海娟主持。

(二)本次會(huì)議通知于2017年* 月* 日以電話或?qū)H怂瓦_(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

(三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事* 名,實(shí)際參加表決監(jiān)事* 名。

(四)本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案:

審議通過(guò)《關(guān)于選舉瞿海娟為第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

選舉瞿海娟女士為第二屆監(jiān)事會(huì)主席,任職期限與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致(簡(jiǎn)歷附后)。

表決結(jié)果:* 票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 監(jiān)事會(huì)

2017年* 月11日

附:

瞿海娟,女,19* * 年11月出生,本科學(xué)歷,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)國(guó)外永久居留權(quán)。200* 年7月至2011年9月,任捷安特(中國(guó))吉印通 會(huì)計(jì);2011年9月-201* 年* 月待業(yè);201* 年* 月至今,任昆山科森科技股份吉印通 總經(jīng)理助理。 瞿海娟女士符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所相關(guān)規(guī)定要求的任職資格,不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,未持有公司股份,與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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    2023-03-21 113 0

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    2023-03-21 127 0

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    2023-01-06 173 0

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    2022-07-23 138 0

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