證券代碼：* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱：科森科技 公告編號(hào)：2017-01*

昆山科森科技股份吉印通

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年* 月10日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)昆嘉路* * 9號(hào)昆山科森科技股份吉印通 行政樓二樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，并由公司董事長(zhǎng)徐金根先生主持。 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事* 人，出席* 人；

* 、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；高管列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于修訂通過(guò)〈昆山科森科技股份吉印通 章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案

* 、議案名稱：關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案

* 、議案名稱：關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

* 、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(三)涉及重大事項(xiàng)，* %以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案 1、議案2為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)2/* 以上表決通過(guò)。議案* 、議案* 、議案7為累積投票議案，其中董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事候選人均當(dāng)選。其余議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：李和金、劉勝軍

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，昆山科森科技股份吉印通 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果及通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、科森科技2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

2017年* 月11日

證券代碼：* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱：科森科技 公告編號(hào)：2017-01*

第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2017年* 月10日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金根先生主持。

（二）本次會(huì)議通知于2017年* 月* 日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

（四）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉徐金根為公司董事長(zhǎng)的議案》

選舉徐金根先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。各委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)委員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

本屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生的各專門委員會(huì)組成人員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：徐金根、瞿李平、王樹(shù)林，主任委員為徐金根。

審計(jì)委員會(huì)：葛其泉、曲峰、向雪梅，主任委員為葛其泉。

提名委員會(huì)：王樹(shù)林、瞿李平、曲峰，主任委員為王樹(shù)林。

薪酬與考核委員會(huì)：曲峰、葛其泉、吳惠明，主任委員為曲峰。

以上各專門委員會(huì)委員任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任瞿李平為公司總經(jīng)理的議案》

聘任瞿李平先生為公司總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任吳惠明為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任吳惠明先生為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任李進(jìn)為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任李進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任向雪梅女士為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

聘任向雪梅女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

聘任向雪梅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘任徐寧為公司證券事務(wù)代表的議案》

聘任徐寧先生為公司證券事務(wù)代表，任職期限與公司第二屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 董事會(huì)

2017年* 月11日

報(bào)備文件（一）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

附件：

徐金根 先生：漢族，19* 9年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，公司控股股東、實(shí)際控制人，持有公司7,* 00萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至200* 年7月任科楠電子（昆山）吉印通 管理部經(jīng)理；200* 年7月至201* 年7月任昆山開(kāi)源金屬熱處理吉印通 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；200* 年1月至2012年12月任昆山市吉進(jìn)貿(mào)易商行企業(yè)負(fù)責(zé)人；2010年* 月至2012年9月任昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)森特利貿(mào)易商行企業(yè)負(fù)責(zé)人；200* 年* 月至201* 年12月任蘇州工業(yè)園區(qū)雙利貿(mào)易吉印通 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任昆山科森科技吉印通 （下稱“科森有限”）執(zhí)行董事；201* 年* 月至201* 年* 月曾任昆山科森自動(dòng)化科技吉印通 執(zhí)行董事、經(jīng)理；200* 年至201* 年* 月任昆山科森精密機(jī)械吉印通 （下稱“科森精密”）董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；201* 年9月至今任昆山安泰美科金屬材料吉印通 董事；201* 年7月至201* 年12月任崇州科森科技吉印通 執(zhí)行董事、總經(jīng)理；201* 年12月至今任科森科技東臺(tái)吉印通 執(zhí)行董事、經(jīng)理；201* 年2月至今任昆山科森科技股份吉印通 （下稱“科森科技”）董事長(zhǎng)。

王樹(shù)林 先生：漢族，19* * 年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

19* * 年* 月至199* 年* 月任江蘇理工大學(xué)工業(yè)工程系講師；199* 年* 月至200* 年9月任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院副教授；200* 年9月至200* 年9月于上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)進(jìn)修；200* 年9月至200* 年* 月任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授；200* 年* 月至200* 年* 月任德國(guó)ILLMENAU訪問(wèn)學(xué)者；200* 年* 月至今任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；2012年* 月至今任鎮(zhèn)江布爾機(jī)電科技吉印通 執(zhí)行董事、總經(jīng)理。201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

葛其泉 先生：漢族，19* 9年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

1992年7月至199* 年7月，任上海揚(yáng)子木材總廠分廠財(cái)務(wù)；199* 年* 月至2000年* 月任上海立信資產(chǎn)評(píng)估吉印通 所長(zhǎng)助理；2000年* 月至201* 年* 月任上海東洲資產(chǎn)評(píng)估吉印通 副總經(jīng)理；200* 年* 月至201* 年* 月任上海城市保險(xiǎn)公估中心董事；2009年* 月至2011年* 月任中國(guó)證監(jiān)會(huì)第一、二屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)委員；201* 年* 月至今任中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)吉印通 上海分公司總經(jīng)理；201* 年1月至今任上海久信稅務(wù)師事務(wù)所吉印通 執(zhí)行董事。2011年11月至今任北京國(guó)創(chuàng)富盛通信股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年7月至今任蘇州金鴻順汽車部件股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年9月至今任上海良信電器股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年9月至今任龍利得包裝印刷股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年2月至今任上海泰勝風(fēng)能裝備股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

曲峰先生：漢族，197* 年生，中國(guó)國(guó)籍，具有新加坡永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

199* 年* 月至2000年1月任長(zhǎng)城律師事務(wù)所律師；2000年2月至2001年12月任啟凡律師事務(wù)所律師；2002年1月至今任北京大成律師事務(wù)所上海分所高級(jí)合伙人。2012年9月至今任上海銘建投資管理吉印通 監(jiān)事；分別于201* 年* 月及201* 年* 月起擔(dān)任上海晨澳股權(quán)投資管理吉印通 監(jiān)事及執(zhí)行董事；201* 年7月起擔(dān)任Morning Start Investment Pte. Ltd董事；201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

瞿李平 先生：漢族，1971年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

200* 年* 月至201* 年* 月歷任萊克福斯電信器材（常州）吉印通 業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理；201* 年* 月至201* 年1月任科森有限董事長(zhǎng)助理；201* 年2月至今任科森科技董事、總經(jīng)理。

吳惠明 先生：漢族，19* 9年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

1991年11月至199* 年2月歷任昆山鮮禾制鞋吉印通 倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)專員、管理課系長(zhǎng)、副課長(zhǎng)；199* 年* 月至2000年* 月任昆山錦滬機(jī)械吉印通 管理課長(zhǎng)；2000年* 月至200* 年* 月歷任江蘇龍燈化學(xué)吉印通 人事課長(zhǎng)、行政人事部副經(jīng)理、經(jīng)理；200* 年9月至200* 年* 月任科森精密副總經(jīng)理；200* 年* 月至2009年* 月任昆山人力資源市場(chǎng)獵頭公司總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理；201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。

李進(jìn) 先生：漢族，197* 年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至2001年* 月任富士康（昆山）接插件吉印通 企劃專員；2001年* 月至200* 年* 月任科楠電子（昆山）吉印通 資材課長(zhǎng)；200* 年* 月至2010年12月歷任科森精密生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理；201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。李進(jìn)先生主導(dǎo)了公司多款醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)工作，擁有豐富的技術(shù)攻關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

向雪梅 女士：漢族，19* 1年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員，現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司1* 0萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年10月至200* 年* 月任昆山錦城毛紡吉印通 會(huì)計(jì)；200* 年9月至2010年12月任科森精密財(cái)務(wù)主管；2010年12月至201* 年2月任科森有限財(cái)務(wù)總監(jiān)；201* 年10月至201* 年* 月任科森精密董事；201* 年2月至今任科森科技董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。

徐寧 先生：漢族，19* 7年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2010年* 月至201* 年* 月任山西高科耐火材料股份吉印通 法務(wù)、證券事務(wù)代表；201* 年7月至201* 年1月任科森有限法務(wù)、證券事務(wù)代表；201* 年2月至今任科森科技證券事務(wù)代表。

證券代碼：* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱：科森科技 公告編號(hào)：2017-01*

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2017年* 月10日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席瞿海娟主持。

（二）本次會(huì)議通知于2017年* 月* 日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

（三）本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事* 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事* 名。

（四）本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于選舉瞿海娟為第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

選舉瞿海娟女士為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任職期限與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結(jié)果：* 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 監(jiān)事會(huì)

2017年* 月11日

附：

瞿海娟，女，19* * 年11月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)國(guó)外永久居留權(quán)。200* 年7月至2011年9月，任捷安特（中國(guó)）吉印通 會(huì)計(jì)；2011年9月-201* 年* 月待業(yè)；201* 年* 月至今，任昆山科森科技股份吉印通 總經(jīng)理助理。 瞿海娟女士符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。